Knowledge Paper zur Geldwäscheprävention (IDW)

Eilnachricht NWB-EV 5/2020 S. 176

Das IDW hat ein Knowledge Paper zur Geldwäscheprävention herausgegeben. In diesem gibt das IDW einen Überblick über die aktuelle Ausgestaltung und wesentliche Entwicklungen der Geldwäscheprävention.

Hintergrund: Der Bundesrepublik Deutschland steht im Jahr 2020 eine echte Standortbestimmung bevor: die FATF-Prüfung. Internationale Prüfer werden beurteilen, wie effizient und wirksam die Geldwäscheprävention in Deutschland ausgestaltet ist. Die (inter-)nationale Organisation der Geldwäscheprävention ist komplex.

Hinweis: Das Knowledge Paper ist auf der Homepage des IDW (https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/idw-knowledge-paper) veröffentlicht.

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